В составе управления таможенного контроля создается отдел по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
04.08.2008 20:22
В составе управления таможенного контроля создается отдел по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
В Государственный Совет Греции поступил на обсуждение президентский указ, согласно которому в составе Управления таможенного контроля создается отдел по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.В число обязанностей нового отдела входят, в частности:
1) Отслеживание и анализ международных торговых потоков, исследование способов, которые применяются для отмывания нелегальных доходов.
2) Исследование опасностей от легализации доходов, полученных преступных путем в процессе импорта-экспорта товаров, в том числе, идущих на финансирование террористической деятельности. Тщательному анализу будут подвергнуты виды и количество перемещаемых через границы товаров, участвующие в международных сделках стороны, транспортные компании, задействованные в перевозке подобных грузов.
3) Сбор, обработка и оценка данных по обороту наркотических и психотропных препаратов, оружия, взрывчатых веществ с целью выявить пути легализации прибылей, полученных от реализации подобных товаров.
4) Сотрудничество с другими службами и структурами, как в Греции, так и на международном уровне, могущими оказать содействие по профилю работы нового отдела.
На фото: Кипи, погранпереход между Грецией и Турцией
